Grupo Herdez informa de los principales acuerdos de su Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas

Ciudad de México, México, a 23 de abril de 2021 – Grupo Herdez, S.A.B. de C.V. (“Grupo Herdez” o la “Compañía”) (BMV: HERDEZ) informa los principales acuerdos de su Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas celebrada el 22 de abril de 2021.

PAGO DE DIVIDENDOS

Aprobación del pago de un dividendo a razón de $1.20 por acción, pagaderos en dos exhibiciones de $0.60 cada una los días 12 de mayo y 13 de octubre de 2021.

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Ratificación de los siguientes miembros del Consejo de Administración y Secretarios:

Consejeros PropietariosCargo
Héctor Ignacio Hernández-Pons TorresPresidente
Enrique Hernández-Pons Torres Vicepresindente
Flora Hernández-Pons Torres de MerinoConsejera
Consejeros Independientes
Anasofía Sánchez Juárez CardozeConsejera
Enrique Castillo Sánchez MejoradaConsejero
Eduardo Ortiz Tirado Serrano Consejero
José Roberto Danel Díaz Consejero
Luis Rebollar Corona Consejero
Michael Bernhard Jost Consejero
Secretarios
Claudia Lorena Luna HernándezSecretario, no miembro
Martín Ernesto Ramos OrtízPro-Secretario no miembro

COMITÉS DE AUDITORÍA Y PRÁCTICAS SOCIETARIAS

Ratificación de los miembros de los Comités:

Comité de Auditoría

  • Eduardo Ortiz Tirado Serrano
  • José Roberto Danel Díaz (Presidente) (EF)
  • Michael Bernhard Jost

(EF) Experto Financiero Luis Rebollar

Comité de Prácticas Societarias

  • Héctor Ignacio Hernández-Pons Torres
  • Enrique Hernández-Pons Torres
  • José Roberto Danel Díaz (Presidente)

EMOLUMENTOS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Aprobación del pago de tres monedas oro de $50.00 (Cincuenta Pesos 00/100, M.N.) importe neto, o su equivalente en pesos después de haber efectuado la retención del Impuesto Sobre la Renta, a cada uno de los Miembros del Consejo de Administración, Secretario y Pro-Secretario no miembros del Consejo de Administración de la Sociedad, y dos monedas oro de $50.00 (Cincuenta Pesos 00/100, M.N.) a los miembros que integran los Comités de Auditoría y de Prácticas Societarias y otros asistentes, por su asistencia a cada sesión de Consejo y Comité, respectivamente.

MONTO DESTINADO A LA COMPRA DE ACCIONES PROPIAS

Aprobación de $1,500 millones de pesos como monto máximo a destinar para la recompra de acciones propias.

CANCELACIÓN DE ACCIONES

Se aprobó llevar a cabo la cancelación de 26,078,985 acciones representativas de la parte variable del capital social de la Sociedad, las cuales fueron adquiridas por la Sociedad en tenencia propia, por lo que se aprueba que dicha cancelación se realice sin que al efecto medie una reducción en el capital social de la Sociedad.
Como resultado de lo anterior, el número de acciones de la sociedad queda representado por 364,682,499 acciones ordinarias, nominativas, sin expresión de valor nominal.

INFORME SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES

Presentación del informe sobre la revisión de la situación fiscal del contribuyente correspondiente al ejercicio anterior en el que no se observaron incumplimientos.

DESIGNACIÓN DE DELEGADOS ESPECIALES

Se designaron a los delegados especiales.