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Grupo Herdez informa de los principales acuerdos de su Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas

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Ciudad de México, México, a 23 de abril de 2021 – Grupo Herdez, S.A.B. de C.V. (“Grupo Herdez” o la “Compañía”) (BMV: HERDEZ) informa los principales acuerdos de su Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas celebrada el 22 de abril de 2021.

PAGO DE DIVIDENDOS

Aprobación del pago de un dividendo a razón de $1.20 por acción, pagaderos en dos exhibiciones de $0.60 cada una los días 12 de mayo y 13 de octubre de 2021.

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Ratificación de los siguientes miembros del Consejo de Administración y Secretarios:

Consejeros PropietariosCargo
Héctor Ignacio Hernández-Pons TorresPresidente
Enrique Hernández-Pons Torres Vicepresindente
Flora Hernández-Pons Torres de MerinoConsejera
Consejeros Independientes
Anasofía Sánchez Juárez CardozeConsejera
Enrique Castillo Sánchez MejoradaConsejero
Eduardo Ortiz Tirado Serrano Consejero
José Roberto Danel Díaz Consejero
Luis Rebollar Corona Consejero
Michael Bernhard Jost Consejero
Secretarios
Claudia Lorena Luna HernándezSecretario, no miembro
Martín Ernesto Ramos OrtízPro-Secretario no miembro

COMITÉS DE AUDITORÍA Y PRÁCTICAS SOCIETARIAS

Ratificación de los miembros de los Comités:

Comité de Auditoría

  • Eduardo Ortiz Tirado Serrano
  • José Roberto Danel Díaz (Presidente) (EF)
  • Michael Bernhard Jost

(EF) Experto Financiero Luis Rebollar

Comité de Prácticas Societarias

  • Héctor Ignacio Hernández-Pons Torres
  • Enrique Hernández-Pons Torres
  • José Roberto Danel Díaz (Presidente)

EMOLUMENTOS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Aprobación del pago de tres monedas oro de $50.00 (Cincuenta Pesos 00/100, M.N.) importe neto, o su equivalente en pesos después de haber efectuado la retención del Impuesto Sobre la Renta, a cada uno de los Miembros del Consejo de Administración, Secretario y Pro-Secretario no miembros del Consejo de Administración de la Sociedad, y dos monedas oro de $50.00 (Cincuenta Pesos 00/100, M.N.) a los miembros que integran los Comités de Auditoría y de Prácticas Societarias y otros asistentes, por su asistencia a cada sesión de Consejo y Comité, respectivamente.

MONTO DESTINADO A LA COMPRA DE ACCIONES PROPIAS

Aprobación de $1,500 millones de pesos como monto máximo a destinar para la recompra de acciones propias.

CANCELACIÓN DE ACCIONES

Se aprobó llevar a cabo la cancelación de 26,078,985 acciones representativas de la parte variable del capital social de la Sociedad, las cuales fueron adquiridas por la Sociedad en tenencia propia, por lo que se aprueba que dicha cancelación se realice sin que al efecto medie una reducción en el capital social de la Sociedad.
Como resultado de lo anterior, el número de acciones de la sociedad queda representado por 364,682,499 acciones ordinarias, nominativas, sin expresión de valor nominal.

INFORME SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES

Presentación del informe sobre la revisión de la situación fiscal del contribuyente correspondiente al ejercicio anterior en el que no se observaron incumplimientos.

DESIGNACIÓN DE DELEGADOS ESPECIALES

Se designaron a los delegados especiales.

Descarga el comunicado de prensa

Grupo Herdez 2019

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2020

2020

  • 2020: In collaboration with La Costeña® and Sanfer®, we delivered 35,000 basic food baskets to benefit more than 175,000 Mexicans affected by the COVID-19 health contingency.

    We launched the first edition of Semillero Nutrisa®, a program to support Mexican women entrepreneurs to participate in a training and business development program.

  • 2021: We became the first consumer company in Latin America to partner with Google, a global technology giant, to accelerate our digital transformation. 

    We signed an agreement with the American company General Mills® to distribute their products in Mexico, with which we entered the categories of cereal bars and prepared dessert flours.


    We celebrated the 80th anniversary of Doña María® mole with the inauguration of Casa Doña María Pons, headquarters of Fundación Herdez® in San Luis Potosí.

    We were placed in the report “Mexican Companies for the 2030 Agenda in the Decade of Action” of the Global Compact, for the actions of the Saber Nutrir® program as a reference practice to achieve Zero Hunger, one of the 17 Sustainable Development Goals of the UN.

  • 2022: We acquired Interdeli and Deli, Dips & Snacks, expanding our capabilities to new categories such as hummus, cheeses, and dips, integrating brands such as Libanius, Flaveur, Liguria, and Señor Cactus into our portfolio.

    For the first time in our history, we brought the best of Mexican cuisine to the United Kingdom with the Herdez® brand, through a joint alliance with McCormick & Company, Inc.

    We issued the first sustainability-linked bond in the food industry in Mexico, committing to reduce our water consumption per ton produced by 2030.

    We signed the United Nations Women’s Empowerment Principles (WEPS), reaffirming our commitment to gender equality.

    We joined the UN’s CFO Coalition for the SDGs, which drives the transformation of corporate finance to achieve the goals of the 2030 Agenda.

    We joined the Pacto por la Comida of the BAMX Network, an initiative that promotes more sustainable food production and consumption systems, with the goal of reducing Food Loss and Waste in the industry.

  • 2023: We consolidated the integration of Chilim Balam® into the Impulse segment portfolio, with which we positioned ourselves in the candy and snack category in the retail model.

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