Ciudad de México, México, a 23 de abril de 2021 – Grupo Herdez, S.A.B. de C.V. (“Grupo Herdez” o la “Compañía”) (BMV: HERDEZ) informa los principales acuerdos de su Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas celebrada el 22 de abril de 2021.
PAGO DE DIVIDENDOS
Aprobación del pago de un dividendo a razón de $1.20 por acción, pagaderos en dos exhibiciones de $0.60 cada una los días 12 de mayo y 13 de octubre de 2021.
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Ratificación de los siguientes miembros del Consejo de Administración y Secretarios:
| Consejeros Propietarios | Cargo |
| Héctor Ignacio Hernández-Pons Torres | Presidente |
| Enrique Hernández-Pons Torres | Vicepresindente |
| Flora Hernández-Pons Torres de Merino | Consejera |
| Consejeros Independientes | |
| Anasofía Sánchez Juárez Cardoze | Consejera |
| Enrique Castillo Sánchez Mejorada | Consejero |
| Eduardo Ortiz Tirado Serrano | Consejero |
| José Roberto Danel Díaz | Consejero |
| Luis Rebollar Corona | Consejero |
| Michael Bernhard Jost | Consejero |
| Secretarios | |
| Claudia Lorena Luna Hernández | Secretario, no miembro |
| Martín Ernesto Ramos Ortíz | Pro-Secretario no miembro |
COMITÉS DE AUDITORÍA Y PRÁCTICAS SOCIETARIAS
Ratificación de los miembros de los Comités:
Comité de Auditoría
- Eduardo Ortiz Tirado Serrano
- José Roberto Danel Díaz (Presidente) (EF)
- Michael Bernhard Jost
(EF) Experto Financiero Luis Rebollar
Comité de Prácticas Societarias
- Héctor Ignacio Hernández-Pons Torres
- Enrique Hernández-Pons Torres
- José Roberto Danel Díaz (Presidente)
EMOLUMENTOS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Aprobación del pago de tres monedas oro de $50.00 (Cincuenta Pesos 00/100, M.N.) importe neto, o su equivalente en pesos después de haber efectuado la retención del Impuesto Sobre la Renta, a cada uno de los Miembros del Consejo de Administración, Secretario y Pro-Secretario no miembros del Consejo de Administración de la Sociedad, y dos monedas oro de $50.00 (Cincuenta Pesos 00/100, M.N.) a los miembros que integran los Comités de Auditoría y de Prácticas Societarias y otros asistentes, por su asistencia a cada sesión de Consejo y Comité, respectivamente.
MONTO DESTINADO A LA COMPRA DE ACCIONES PROPIAS
Aprobación de $1,500 millones de pesos como monto máximo a destinar para la recompra de acciones propias.
CANCELACIÓN DE ACCIONES
Se aprobó llevar a cabo la cancelación de 26,078,985 acciones representativas de la parte variable del capital social de la Sociedad, las cuales fueron adquiridas por la Sociedad en tenencia propia, por lo que se aprueba que dicha cancelación se realice sin que al efecto medie una reducción en el capital social de la Sociedad.
Como resultado de lo anterior, el número de acciones de la sociedad queda representado por 364,682,499 acciones ordinarias, nominativas, sin expresión de valor nominal.
INFORME SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES
Presentación del informe sobre la revisión de la situación fiscal del contribuyente correspondiente al ejercicio anterior en el que no se observaron incumplimientos.
DESIGNACIÓN DE DELEGADOS ESPECIALES
Se designaron a los delegados especiales.