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GRUPO HERDEZ: Temas Principales de la Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas 2025

/ Inversionistas / Por

Ciudad de México, México, a 07 de abril de 2025 – Grupo Herdez, S.A.B. de C.V. (“Grupo Herdez” o la “Sociedad”) (BMV: HERDEZ), informa los principales temas a tratar en su Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas a celebrarse el 23 de abril de 2025.

ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS

Presentación de los estados financieros auditados de la Sociedad y de su subsidiaria Grupo Nutrisa, S.A. de C.V., así como de los informes y la opinión a que se refiere la fracción IV del artículo 28 de la Ley del Mercado de Valores, respecto al ejercicio comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024.

PAGO DE DIVIDENDOS

−  El pago de un dividendo ordinario a razón de $1.50 por acción, pagaderos en dos exhibiciones de $0.75 cada una los días 06 de mayo y 07 de octubre de 2025. − El pago de un dividendo extraordinario a razón de $1.00 por acción, pagadero en una exhibición el 06 de mayo de 2025.

− El pago eventual de un dividendo en especie, mediante la entrega de acciones representativas del capital social de Grupo Nutrisa, S.A. de C.V., entidad tenedora de empresas en el negocio minorista que incluye las marcas Nutrisa®, Moyo®, Cielito Querido Café®, y Chilim Balam®. 

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Ratificación o designación en lo individual de los siguientes miembros del Consejo de Administración y Secretarios.

COMITÉS DE AUDITORÍA Y PRÁCTICAS SOCIETARIAS

Ratificación de los miembros de los Comités: Comité de Auditoría Comité de Prácticas Societarias.

EMOLUMENTOS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Aprobación del pago de tres monedas oro de $50.00 (Cincuenta Pesos 00/100, M.N.) importe neto, o su equivalente en pesos después de haber efectuado la retención del Impuesto Sobre la Renta, a cada uno de los Miembros del Consejo de Administración, Secretario y Pro-Secretario no miembros del Consejo de Administración de la Sociedad, y dos monedas oro de $50.00 (Cincuenta Pesos 00/100, M.N.) a los miembros que integran los Comités de Auditoría y de Prácticas Societarias y otros asistentes, por su asistencia a cada sesión de Consejo y Comité, respectivamente.

MONTO DESTINADO A LA COMPRA DE ACCIONES PROPIAS

Aprobación de $2,500 millones de pesos como monto máximo a destinar para la recompra de acciones propias.

CANCELACIÓN DE ACCIONES

La cancelación de acciones representativas de la parte variable del capital social de la Sociedad, provenientes del programa de recompra de acciones.

INFORME SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES

Presentación del informe sobre la revisión de la situación fiscal del contribuyente correspondiente al ejercicio anterior en el que no se observaron incumplimientos.

DESIGNACIÓN DE DELEGADOS ESPECIALES

Se designará a los delegados especiales.

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

Adicionalmente se convoca a Asamblea General Extraordinaria de Accionistas para discutir y, en su caso, aprobar la modificación de la cláusula tercera de los estatutos sociales de Grupo Herdez con el fin de modificar la descripción de los servicios especializados que presta la Sociedad, como parte de su objeto social.

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Documentos de la asamblea general de accionistas

Grupo Herdez 2019

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2020

2020

  • 2020: In collaboration with La Costeña® and Sanfer®, we delivered 35,000 basic food baskets to benefit more than 175,000 Mexicans affected by the COVID-19 health contingency.

    We launched the first edition of Semillero Nutrisa®, a program to support Mexican women entrepreneurs to participate in a training and business development program.

  • 2021: We became the first consumer company in Latin America to partner with Google, a global technology giant, to accelerate our digital transformation. 

    We signed an agreement with the American company General Mills® to distribute their products in Mexico, with which we entered the categories of cereal bars and prepared dessert flours.


    We celebrated the 80th anniversary of Doña María® mole with the inauguration of Casa Doña María Pons, headquarters of Fundación Herdez® in San Luis Potosí.

    We were placed in the report “Mexican Companies for the 2030 Agenda in the Decade of Action” of the Global Compact, for the actions of the Saber Nutrir® program as a reference practice to achieve Zero Hunger, one of the 17 Sustainable Development Goals of the UN.

  • 2022: We acquired Interdeli and Deli, Dips & Snacks, expanding our capabilities to new categories such as hummus, cheeses, and dips, integrating brands such as Libanius, Flaveur, Liguria, and Señor Cactus into our portfolio.

    For the first time in our history, we brought the best of Mexican cuisine to the United Kingdom with the Herdez® brand, through a joint alliance with McCormick & Company, Inc.

    We issued the first sustainability-linked bond in the food industry in Mexico, committing to reduce our water consumption per ton produced by 2030.

    We signed the United Nations Women’s Empowerment Principles (WEPS), reaffirming our commitment to gender equality.

    We joined the UN’s CFO Coalition for the SDGs, which drives the transformation of corporate finance to achieve the goals of the 2030 Agenda.

    We joined the Pacto por la Comida of the BAMX Network, an initiative that promotes more sustainable food production and consumption systems, with the goal of reducing Food Loss and Waste in the industry.

  • 2023: We consolidated the integration of Chilim Balam® into the Impulse segment portfolio, with which we positioned ourselves in the candy and snack category in the retail model.

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