Ciudad de México, México, a 23 de abril de 2025 – Grupo Herdez, S.A.B. de C.V. (“Grupo Herdez” o la “Sociedad”) (BMV: HERDEZ) informa los siguientes acuerdos de la Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas y de la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de Grupo Herdez, celebradas el 23 de abril de 2025.

Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas

APROBACIÓN DE LA SEPARACIÓN DE GRUPO NUTRISA Y, LISTADO Y DISTRIBUCIÓN DE SUS ACCIONES A TODOS LOS ACCIONISTAS DE GRUPO HERDEZ

La Asamblea de Accionistas aprobó facultar al Consejo de Administración para que, efectivo en la fecha en que así lo determine, se decrete y pague eventualmente a los accionistas de la Sociedad un dividendo en especie, que consiste en acciones representativas del capital social de Grupo Nutrisa, S.A. de C.V., propiedad de la Sociedad, conforme a los términos que determine el Consejo de Administración de la Sociedad, a ser distribuido a razón de $12.2820 (doce pesos 2820/10000 M.N.) por acción, a ser pagado al número total de acciones representativas del capital social de la Sociedad que se encuentren en circulación en la fecha de registro; y que la Sociedad lleve a cabo los procesos necesarios para que las acciones representativas del capital social de Grupo Nutrisa, S.A. de C.V. estén inscritas, sin oferta pública, en el Registro Nacional de Valores que mantiene la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y listadas en la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V., lo que se espera suceda previo al decreto y pago del dividendo antes mencionado. La Sociedad mantendrá informados a los inversionistas de cualquier desarrollo importante según sea necesario o apropiado.

ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS

Aprobación de los Estados Financieros auditados de la Sociedad y de su subsidiaria Grupo Nutrisa, S.A. de C.V., así como de los informes y la opinión a que se refiere la fracción IV del artículo 28 de la Ley del Mercado de Valores, respecto al ejercicio comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024.

PAGO DE DIVIDENDOS EN NUMERARIO

El pago de un dividendo ordinario a razón de $1.50 por acción, pagaderos en dos exhibiciones de $0.75 cada una los días 06 de mayo y 07 de octubre de 2025. El pago de un dividendo extraordinario a razón de $1.00 por acción, pagadero en una exhibición el 06 de mayo de 2025.

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Ratificación o designación en lo individual de los siguientes miembros del Consejo de Administración y Secretarios. 

COMITÉ DE AUDITORÍA Y PRÁCTICAS SOCIETARIAS

Ratificación del Presidente del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias. EMOLUMENTOS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Aprobación del pago de tres monedas de $50.00 (Cincuenta Pesos Oro) importe neto, o su equivalente en pesos mexicanos después de haber efectuado la retención del Impuesto Sobre la Renta, a cada uno de los Miembros del Consejo de Administración, Secretario y Pro-Secretario no miembros del Consejo de Administración de la Sociedad, y dos monedas de $50.00 (Cincuenta Pesos Oro) a los miembros que integran los Comités de Auditoría y de Prácticas Societarias, por su asistencia a cada sesión de Consejo y Comité, respectivamente.

MONTO DESTINADO A LA COMPRA DE ACCIONES PROPIAS

Aprobación de $2,500,000,000 (Dos mil quinientos millones de pesos 00/100 M.N.) como monto máximo a destinar para la recompra de acciones propias. CANCELACIÓN DE ACCIONES Se aprobó llevar a cabo la cancelación de 8,391,816 acciones representativas de la parte variable del capital social de la Sociedad, provenientes del programa de recompra de acciones.

INFORME SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES

Presentación del informe sobre la revisión de la situación fiscal del contribuyente correspondiente al ejercicio anterior en el que no se observaron incumplimientos. Asamblea General Extraordinaria de Accionistas La Asamblea General Extraordinaria de Accionistas aprobó la reforma del inciso (ii) de la fracción I de la Cláusula Tercera de los Estatutos Sociales de Grupo Herdez. Esta modificación actualiza la descripción de los servicios especializados que la Sociedad presta como parte de su objeto social, quedando redactada de la siguiente manera: “[…] ii) Prestar los siguientes servicios especializados: (a) servicios de asesoría estratégica de alta dirección empresarial, complementarios y/o compartidos tales como dirección en negocios; (b) servicios administrativos de consultoría fiscal, finanzas, auditoría y servicios contables estratégicos; (c) servicios de administración organizacional, tales como recursos humanos, jurídicos, operativos, de asistencia técnica y mercadotécnica; y, (d) servicios de gestión y administración de herramientas y procesos tecnológicos.”